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业务与产品 / 自主产品
中科软保险中介行业信息化建设之反洗钱信息系统解决方案
1 、背景介绍
       根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《 中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,经2016年12月9日第9次行长办公会议通过,现 予发布,自 2017 7 1 起施行。
中国人民银行令〔2016〕第3号文件中
第九条 下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告:
(一)证券公司、期货公司、基金管理公司。
(二)保险公司、 保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
(三)信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司。
2 、系统架构

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3 、方案解决的主要问题
1)客户身份识别
2)客户风险登记管理
3)大额、可疑甄别上报
4)黑名单管理
5)查询统计、报表功能
 4 、产品特点及优势介绍

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7 、联系我们
联系人:张先生
联系电话:13641207368
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联系人:徐女士
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